La prevención del lavado de activos y el ejercicio profesional en un mundo globalizado

LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL MUNDO GLOBALIZADOAutores: Ezequiel CABULI y Griselda J. JATIB

INTRODUCCIÓN:

El lavado de activos en el marco internacional

El lavado de activos se caracteriza como el proceso de transformación, mediante la inversión en actividades licitas, de activos obtenidos en cualquier genero de conducta ilícita con la finalidad de otorgarles una apariencia de legalidad. Como consecuencia de esta modalidad criminal, distintos organismos internacionales Sigue leyendo