Archivo de la etiqueta: blanqueo

Información del CEDIN

En las últimas semanas se ha especulado sobre cuál podría ser el porcentaje de quita que sufrirán los tenedores de CEDIN cuando intenten aplicarlos en el mercado inmobiliario o negociarlos en el mercado secundario. Sigue leyendo

La prevención del lavado de activos y el ejercicio profesional en un mundo globalizado

LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL MUNDO GLOBALIZADOAutores: Ezequiel CABULI y Griselda J. JATIB

INTRODUCCIÓN:

El lavado de activos en el marco internacional

El lavado de activos se caracteriza como el proceso de transformación, mediante la inversión en actividades licitas, de activos obtenidos en cualquier genero de conducta ilícita con la finalidad de otorgarles una apariencia de legalidad. Como consecuencia de esta modalidad criminal, distintos organismos internacionales Sigue leyendo