Archivo de la etiqueta: responsabilidad

El fondo de garantía del Colegio de Escribanos. Limite y responsabilidad

LIMITE NECESARIO A LA UTILIZACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS:
AUTOR: EZEQUIEL CABULI

El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una institución civil que agrupa a los escribanos que ejercen su función en tal demarcación. La ley 12.990 encomendó a dicha entidad la dirección y vigilancia del notariado. A su vez la ley 404 de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario, regulan el ejercicio de la función notarial y la profesión de escribano. [1] Sigue leyendo

La prevención del lavado de activos y el ejercicio profesional en un mundo globalizado

LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL MUNDO GLOBALIZADOAutores: Ezequiel CABULI y Griselda J. JATIB

INTRODUCCIÓN:

El lavado de activos en el marco internacional

El lavado de activos se caracteriza como el proceso de transformación, mediante la inversión en actividades licitas, de activos obtenidos en cualquier genero de conducta ilícita con la finalidad de otorgarles una apariencia de legalidad. Como consecuencia de esta modalidad criminal, distintos organismos internacionales Sigue leyendo